การรับรองรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าของสันตะสำนักในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการเงินเพื่อการก่อการร้าย
 นครรัฐวาติกัน  วันที่ 10 ธันวาคม 2013 ( VIS )

      วันนี้ มีการประชุมประจำปีเกี่ยวกับการเงิน (คณะกรรมาธิการของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลมาตรการการป้องกันต่อต้านการฟอกเงินและการเงินเพื่อก่อการร้าย ที่ก่อตั้งโดยสภายุโรป) เห็นชอบกับรายงานความคืบหน้าของสันตะสำนัก /  นครรัฐวาติกัน. รายงานความก้าวหน้าของปฏิบัติการจากการใช้การประเมินร่วมลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2012  และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปกติ ในการปฏิบัติตามกฎของขั้นตอนเรื่องความโปร่งใสทางการเงิน(MONEYVAL),ตามแถลงการณ์ที่ตีพิมพ์ในตอนเย็นของวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคมโดยสำนักงานสันตะสำนัก
           รายงานความก้าวหน้าถูกส่งมาเพื่อทบทวนระหว่างการประชุมประจำปี,ยืนยันความก้าวหน้าที่สำคัญ. ได้มีการขอให้สันตะสำนักและสำนักเลขาธิการเพื่อความโปร่งใสแห่งนครรัฐดำเนินงานนี้ ได้ตกลงที่จะทบทวนเพื่อให้งานคืบหน้าอย่างเต็มที่. ดังนั้น รายงานประกอบด้วยการวิเคราะห์ความคืบหน้าของคำแนะนำที่สำคัญของหน่วยปฏิบัติการทางการเงิน (FATF -Financial Action Task Force) ให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการต่อสู้กับการฟอกเงินและการเงินเพื่อก่อการร้าย
         พระคุณเจ้าอันตวน คามิยิลี (Monsignor Antoine Camilleri กล่าว "สันตะสำนักและนครรัฐวาติกันใช้รายงานความคืบหน้ายืนยันความพยายามอย่างมีนัยสำคัญเพื่อเสริมสร้างกรอบงานทางกฎหมายและระดับสถาบันง. ภายใต้สำนักเลขาธิการเพื่อกิจการต่างประเทศ,หัวหน้าคณะผู้แทนของสันตะสำนักและนครรัฐวาติกันเพื่อความโปร่งใสทางการเงิน “สันตะสำนักมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะปรับปรุงการนำมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดไปสู่ภาคปฏิบัติ ในการสร้างระบบงานที่ดีและยั่งยืน มุ่งสู่การป้องกันและต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน."
          เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของขั้นตอนความโปร่งใส, สำนักเลขาธิการด้านความโปร่งใสจะตีพิมพ์รายงานความคืบหน้าฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ทางเว็บไซท์ในวันพฤหัสบดี:
         ในระดับกฎหมายและจากผลลัพธ์อันสำคัญตามรายงานประเมินผลร่วมลงวันที่  4 กรกฎาคม 2012, หน่วยข่าวกรองทางการเงิน ( AIF - Financial Intelligence Authority) ได้รับการส่งเสริมด้วยการแก้ไขกฎหมายที่ลงวันที่  14 ธันวาคม 2012 เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของกระบวนการอาชญากรรมและการเงินเพื่อก่อการร้าย.นอกจากพระอัตตาณัติ (คำสั่งของพระสันตะปาปา-Motu Proprio) ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับกฎหมายอาญาลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2013, กฎหมายใหม่ครอบคลุมถึงการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการก่อการร้ายทั้งหมด ที่กำหนดไว้ในสัญญา แล้วผนวกกับสัญญาเรื่องการเงินเพื่อก่อการร้าย และวิธีใหม่ที่จะจัดการกับความผิดกฎหมายแพ่งของบุคคลตามกฎหมายที่เกิดจากความผิดทางอาญาด้วย. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการที่ทันสมัยเกี่ยวกับการใช้วิธีอายัดทรัพย์และจับกุม. คำสั่งของพระสันตะปาปา( Motu Proprio) ขยายอำนาจถึงอำนาจศาลแห่งนครรัฐวาติกันเกี่ยวกับการละเมิดกฏหมายทางอาญา รวมถึงการเงินเพื่อการก่อการร้ายและการฟอกเงิน- โดยเจ้าหน้าที่ของสันตะสำนักในบริบทของการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา,แม้อยู่นอกดินแดนวาติกันก็ตาม
       ขั้นตอนต่อไปคือคำสั่งของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ลงวันที่  8 สิงหาคม 2013 และพระราชกฤษฎีกาลงวันที่  8 สิงหาคม 2013 เสนอบรรทัดฐานเรื่องความโปร่งใส,การกำกับดูแลและหน่วยข่าวกรองทางการเงิน,ยืนยันด้วยกฎหมายลงวันที่ 8 ตุลาคม 2013 การแนะนำบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส  การกำกับดูและหน่วยข่าวกรองทางการเงิน. พระราชบัญญัติฉบับใหม่ของสันตะสำนักและนครรัฐวาติกันเสนอระบบรวบยอดที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการเงินเพื่อก่อการร้าย จะเป็นขั้นตอนต่อไป ต่อการเสริมสร้างระบบที่ต่อสู้กับการใช้ธุรกรรมทางการเงินอย่างผิดๆภายในนครรัฐวาติกัน. การนี้เกี่ยวกับความโปร่งใสทางการเงินและการกำกับดูแลและหน่วยข่าวกรองทางการเงิน,การสร้างความโปร่งใสและปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างจริงจังในทุกหน่วยงานของ AIF.
       คำสั่งของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2013  จะกระทำให้กรอบงานเสร็จสมบูรณ์ โดยพระองค์ทรงก่อตั้งโครงสร้างองค์กรใหม่สำหรับ AIF
               ในแง่ความสำเร็จของการดำเนินงานนั้น, ผลลัพธ์ที่สำคัญสำเร็จแล้วตามความร่วมมือระหว่างประเทศของหน่วยกำกับการเงิน.  ในเดือนกรกฎาคม 2013 , AIFเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเอ็กมองต์  Egmont Group) และ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับเบลเยี่ยม , สเปน ,สหรัฐอเมริกา, อิตาลี , สโลวีเนีย , เนเธอร์แลนด์ และ เมื่อเร็ว ๆนี้ กับเยอรมนี, และจะยังคงขยายเครือข่ายระหว่างประเทศในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินเพื่อก่อการร้าย.
       เกี่ยวกับกระบวนการการตรวจสอบและกระบวนการ ฟื้นฟูภายในสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของ AIF,การวิเคราะห์ความโปร่งใสทางการเงินเน้นการตรวจสอบ เบื้องต้นของฐานข้อมูลลูกค้าของ สถาบันกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจ (Istituto per le Opere di Religione ( IOR ) สรุปเมื่อปลายปี 2012. การยอมรับการตรวจสอบในเชิงลึกของการบันทึกเกี่ยวกับลูกค้าและการแก้ไข, รวมถึงการวิเคราะห์การทำธุรกรรม, ตามผลการวิจัยของขั้นตอนแรกนี้ และภายใต้การกำกับดูแลของ AIFที่จะเริ่มงานในช่วงต้น ปี 2013. นอกจากนี้ ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า IOR  มีนิยามใหม่สำหรับประเภทของลูกค้าที่รับบริการของ IOR
         ในความสัมพันธ์กับการทำงานของระบบการรายงานสำหรับการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย, เนื่องจากการใช้รายงานการประเมินผลร่วม, สังเกตจากแนวโน้มที่ต่อเนื่องของรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยจากรายงานทั้งหมด, พร้อมด้วยการเพิ่มขึ้นในปี 2013.  มีการตรวจสอบตามรายงานของธุรกรรมน่าสงสัยและคำสั่งที่ถูกละเลยทิ้งไว้.   เนื่องจากขั้นตอนการฟื้นฟูและกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย ที่ได้รับการปรับปรุง   ที่AIFได้บันทึกไว้.